г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 12 стр. 1 А, оф. 204

Адвокатские расследования. Форензик

По существующим данным внутренние хищения происходят в подавляющем большинстве организаций. Причем на небольших предприятиях они встречаются даже чаще, чем на крупных. Это обусловлено отсутствием в малых и средних фирмах специальных процедур (комплаенса), направленных на предотвращение злоупотреблений со стороны управленцев и других сотрудников.

Примеры мошеннических схем:

  • Закупки по завышенным ценам или некачественных товаров при наличии сговора с поставщиком;

  • Продажа товаров с необоснованными скидками через аффилированную структуру;

  • Выполнение работ, оказание услуг, производство товаров силами сторонних организаций при возможности выполнить силами самой компании;

  • Высокие «накладные» расходы, премии персоналу;

  • Перечисление денежных средств контрагентам при отсутствии какого-либо встречного предоставления.

Подозрение на хищения может возникнуть у руководства компании как при анализе отдельных сделок или финансовых операций, так и при наличии косвенных сигналов. Например, если кто-то из сотрудников начинает жить явно не по средствам.

Выявление и расследование мошенничеств внутри компании (форензик) направлено на формирование доказательной базы для привлечения виновных лиц к ответственности и на возврат похищенных активов.

При проведении внутренних расследований мы:

  • Проанализируем финансовые операции и сделки
  • Выявим аффилированность 
  • Тактично проинтервьюируем сотрудников и контрагентов
  • Соберем доказательства для привлечения к ответственности
  • Сопроводим уголовное дело и суды
  • Найдем активы и примем меры к их возврату

В случае необходимости расследование производится с привлечением аудиторов и специалистов в области компьютерной безопасности.

Позвоните и получите бесплатную консультацию по адвокатским расследованиям: +7 (343) 268-66-00+7 (902) 870-04-15

  • Специалисты
  • Проекты
Адвокат, эксперт по уголовным делам
Телефон +7 (343) 268-66-00